Открытое Акционерное Общество «Коммерческий банк Unibank» устанавливает общие правила внутреннего контроля, основной целью которых является создание ситуации, исключающей ПОД/ФТ в Банке, путем создания и осуществления внутреннего контроля, препятствующему легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма (ПОД/ФТ).
US Patriot Act
294.6 kB,
29.11.2022
Форма W-8BEN-E
323.7 kB,
21.11.2023
Форма самосертификации Unibank
132.6 kB,
01.10.2019
Анкета Самосертификации юридического лица
132.5 kB,
01.10.2019
Анкета Самосертификации физического лица
102 kB,
01.10.2019
Вопросник ПОД/ФТ
38 kB,
01.10.2019
Wolfsberg's_CBDDQ
465.7 kB,
17.01.2023
Политика предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, и борьбы с финансированием терроризма в Unibank CB
564.8 kB,
21.11.2023